La Justicia federal volvió a poner el foco sobre movimientos financieros ligados al Club Atlético Banfield y a la empresa Sur Finanzas, donde esta mañana se desplegó un operativo encabezado por la Policía Federal por orden del juez Luis Armella. El procedimiento se realizó en la sede de la firma ubicada en Adrogué, un punto que ya había sido allanado días atrás en otra investigación.
La medida forma parte de un paquete de 19 operativos que buscan esclarecer una presunta maniobra de lavado de activos atribuida a Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del club banfileño. De acuerdo con la causa, el club habría incorporado un préstamo de 2 millones de euros otorgado por Auriga League S.A., sin cumplir luego con la devolución acordada. Ese compromiso habría derivado en sucesivas renegociaciones, incluyendo un acuerdo que vinculaba el pago a un porcentaje de la transferencia del jugador Agustín Urzi al fútbol mexicano.
A esa pesquisa se sumó recientemente información aportada por la DGI en una denuncia paralela por lavado y evasión. Ese expediente -radicado en el juzgado de Federico Villena- incluye un extenso listado de transferencias consideradas sospechosas, vinculadas a más de 250 entidades y realizadas a través de la plataforma Sur Finanzas PSP. Entre los movimientos detectados aparecen clubes de Primera y del Ascenso, con montos significativos como los registrados por San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors.
El reporte también menciona al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y a referentes vinculados históricamente al club, quienes ya estaban bajo investigación en otra causa. Con esos elementos, la fiscal Cecilia Incardona solicitó unificar los expedientes en el juzgado federal N.º 2 de Lomas de Zamora. Ahora será el juez Villena quien deberá resolver la competencia y habilitar los próximos pasos para profundizar las medidas de prueba.
