La investigación judicial sobre la financiera Sur Finanzas avanzó este viernes con 14 allanamientos simultáneos y la detención de cuatro personas. Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en una causa que analiza posibles maniobras de lavado de dinero y movimientos irregulares ligados a entidades del fútbol argentino.
Entre los arrestados figura Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la empresa y principal apuntado en el expediente. Según consta en la causa, el 1 de diciembre de 2025 la mujer habría indicado que se enviara a alguien a retirar dinero y que se eliminaran registros de cámaras de seguridad, en momentos en que la firma ya estaba bajo sospecha.
También fue detenido Juan Soler, empleado de la financiera, a partir de una comunicación mantenida con Susana Hoffman, responsable de Recursos Humanos. De acuerdo con la investigación, en ese intercambio se habría ordenado ingresar a las computadoras de los cajeros y desactivar programas antes de los procedimientos judiciales.
Otro de los apresados es César Zapaia, oficial de cumplimiento en materia de lavado de activos. Para la Justicia, existen pruebas de que mantuvo conversaciones con integrantes de la empresa en las que se instruyó ocultar computadoras y teléfonos celulares ante la inminencia de los allanamientos.
El cuarto detenido es Rolando Soloaga, jefe de choferes, quien escribió en un grupo de WhatsApp: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando, la grilla va hacer día x medio de 10 a 18 hs los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene”.
El expediente tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, señalado como empresario cercano al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El foco está puesto en la relación entre Sur Finanzas y distintos clubes que habrían recibido asistencia económica con tasas que la Justicia considera elevadas. En uno de los casos bajo análisis, vinculado a San Lorenzo, el club habría terminado cediendo derechos de televisación tras no poder cumplir con los plazos de devolución. En la documentación judicial se afirma además: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, y se menciona que la propia entidad habría sugerido acudir a la financiera. La pesquisa alcanza a 17 instituciones del fútbol argentino y también examina depósitos realizados por la Liga Profesional a Neblockchain, identificada en la causa como Sur Finanzas.
