Este miércoles 4 de febrero marcará el inicio del juicio oral y público en el que se juzgará la conducta de Lucca Ian Benítez Jara y Lucas Diego Duarte. Ambos están señalados como responsables de una defraudación millonaria que damnificó a una empresa local por un monto superior a los 150 millones de pesos. El debate se desarrollará en el Juzgado Correccional N.º 3, bajo la dirección de la jueza Susana González La Riva.
El caso, que conmocionó al sector empresarial bahiense en octubre de 2023, fue el resultado de una sofisticada maniobra de ingeniería social y manipulación técnica. Según consta en la investigación liderada por la UFIJ N.º 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, el fraude se detectó cuando una empleada de la firma intentaba realizar pagos habituales. El sistema, vulnerado por los delincuentes, solicitó de manera reiterada el usuario y las claves token, permitiendo a los atacantes acceder al control de los fondos.
Una compleja telaraña financiera
La investigación policial y judicial logró desentramar el recorrido del dinero, que no fue transferido de forma directa. Los fondos fueron inicialmente divididos en nueve cuentas de distintos titulares. A partir de allí, el flujo de dinero se diversificó en otras 36 cuentas sucesivas, una táctica diseñada para dificultar la trazabilidad y la recuperación del capital. El destino final de la maniobra fue la adquisición de criptomonedas, un método frecuente para el lavado de activos de origen ilícito.
Además de Benítez Jara y Duarte, la causa involucra a Antonella Belén Andino, Julieta Ferrari Villanueva y Nicolás Agustín Diebra. No obstante, estos tres últimos no forman parte de este debate oral, ya que se encuentran bajo propuestas de juicio abreviado que aguardan una resolución judicial.
Tres jornadas de debate
El juicio está previsto que se extienda hasta el viernes 6 de febrero. Durante las audiencias, se presentarán pruebas testimoniales y peritajes informáticos que permitieron identificar a los titulares de las cuentas que se repetían sistemáticamente en la maniobra. Los allanamientos y detenciones iniciales fueron clave para definir el rol de cada uno de los integrantes de esta red de defraudación.
Este proceso representa un hito en la persecución de delitos informáticos en la región, dada la magnitud del monto sustraído y la sofisticación de la red utilizada para el desvío de los fondos.
