La entidad tomó la decisión tras detectar movimientos inusuales en una cuenta utilizada por una financiera vinculada al presidente de la AFA, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras.
El Banco Industrial (BIND) resolvió cerrar una cuenta bancaria utilizada por una financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de que se activaran alertas internas por operaciones consideradas sospechosas dentro del sistema financiero.
La entidad cumplía el rol de banco respaldo de Sur Finanzas, una firma registrada como proveedor de servicios de pago (PSP). Este tipo de empresas necesita operar a través de cuentas bancarias para manejar fondos de terceros, bajo la supervisión del Banco Central y los mecanismos de control antilavado.
Según Clarín, el cierre de la cuenta se produjo luego de que se detectaran movimientos inusuales de dinero, lo que derivó en reportes automáticos dentro de los sistemas de monitoreo financiero. “Ante determinadas alertas, los bancos pueden decidir cortar la relación comercial para evitar riesgos regulatorios”, señalaron fuentes del sector.
El caso se inscribe en una investigación judicial más amplia que tiene como eje a Sur Finanzas y su operatoria. En ese marco, la Justicia ordenó allanamientos, congelamiento de cuentas y el levantamiento del secreto bancario y fiscaldel titular de la financiera, Ariel Vallejo, además de medidas en clubes de fútbol y otras entidades.
Desde el entorno de Tapia sostienen que el presidente de la AFA no se encuentra imputado formalmente en la causa y que su nombre aparece vinculado a la investigación por relaciones comerciales y financieras con la empresa. Hasta el momento, no se dictaron procesamientos ni condenas.
El cierre de la cuenta por parte del Banco Industrial es interpretado como una decisión preventiva, habitual cuando surgen alertas por operaciones fuera de los parámetros habituales. Sin embargo, el episodio volvió a poner el foco sobre la relación entre el fútbol, las financieras y los controles del sistema bancario, un vínculo que continúa bajo la lupa judicial.
